หน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งไลบีเรีย (FIUL) ได้ประกาศว่ากลุ่มปฏิบัติการระหว่างรัฐบาลต่อต้านการฟอกเงินในแอฟริกาตะวันตก (GIABA) ได้เริ่มการประเมินร่วมกันรอบที่สอง/การทบทวนโดยเพื่อนของระบอบ AML/CFT/PF ของไลบีเรียGIABA เป็นสถาบันของประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก (ECOWAS) ที่รับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกในการยอมรับและดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CFT) ในแอฟริกาตะวันตก โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองดาการ์ ประเทศเซเนกัล
นอกจากนี้ยังเป็น
Financial Action Task Force (FATF)-Styled Regional Body (FSRB) ที่ทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับมาตรฐาน AML/CFT ระหว่างประเทศEmmanuel Togar Gee Sr. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ FIUL ประกาศการประเมินร่วมกันรอบที่สอง กล่าวว่าระบอบการปกครอง AML/CFT/PF ของประเทศกำลังได้รับการประเมินระดับการปฏิบัติตามมาตรฐาน FATF สี่สิบ (40) และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดระหว่างประเทศอื่นๆFinancial Action Task Force (FATF) เป็นหน่วยเฝ้าระวังการฟอกเงินและการเงินของผู้ก่อการร้ายระดับโลกที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มประเทศ G-7 หน่วยงานระหว่างรัฐบาลกำหนดมาตรฐานสากลที่มุ่งป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเหล่านี้และอันตรายที่ก่อให้เกิดต่อสังคม
คำแนะนำ 40 ข้อให้ชุดมาตรการต่อต้านการฟอกเงินที่สมบูรณ์ ครอบคลุมระบบยุติธรรมทางอาญาและการบังคับใช้กฎหมาย ระบบการเงินและกฎระเบียบ และความร่วมมือระหว่างประเทศ
การประเมินร่วมกัน (ME) เป็นกระบวนการตรวจสอบร่วมกันระหว่างที่ประเทศที่ได้รับการประเมินจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องทางเทคนิคและประสิทธิผลกับ FATF และมาตรฐาน AML/CFT/P ระหว่างประเทศอื่นๆ
Mr. Gee ตั้งข้อสังเกตว่าองค์ประกอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคจะประเมินว่ากฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรการที่จำเป็นอื่นๆ มีผลบังคับใช้หรือไม่ และกรอบสถาบัน AML/CFT/PF ที่สนับสนุนอยู่ในสถานที่ ในขณะที่องค์ประกอบด้านประสิทธิผลจะประเมินว่าระบบ AML/CFT/PF ทำงานอยู่หรือไม่ และขอบเขตที่ประเทศบรรลุผลลัพธ์ทันที 11 ชุด
ตามที่เขาพูด ในปัจจุบัน
การทบทวนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ AML/CFT & PF ของไลบีเรียกำลังดำเนินการโดย GIABA Assessors เขาเสริมการตรวจสอบนี้ตามด้วยการเยี่ยมชมสถานที่โดยผู้ประเมิน GIABA ซึ่งมีกำหนดระหว่างวันที่ 5 – 16 กันยายน2565ที่เมืองมอนโรเวีย
“ในระหว่างการเยี่ยมชมสถานที่ ผู้ประเมิน GIABA คาดว่าจะพบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมกันและหรือแยกจากกันเพื่อยืนยันการใช้งานและประสิทธิผล (การนำไปใช้) ของกฎหมาย AML/CFT/PF ของไลบีเรีย ได้แก่ มาตรฐาน FATF” เขากล่าวเสริม
เขากล่าวเพิ่มเติมว่า FIUL ชื่นชมเจตจำนงทางการเมืองที่แข็งแกร่งที่แสดงให้เห็นโดยรัฐบาลไลบีเรียภายใต้การนำของประธานาธิบดีเวอาห์ในการบังคับใช้กฎหมายของสำนักข่าวกรองการเงิน (FIA) กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน การจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย มาตรการป้องกัน การดำเนินการกับอาชญากรรม พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติผู้แจ้งเบาะแสและการคุ้มครองพยาน และพระราชบัญญัติคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งไลบีเรีย (LACC) และอื่นๆ
เขากล่าวเสริมว่ากฎหมายเหล่านี้เป็นความสำเร็จครั้งสำคัญและแถลงการณ์ว่าการฟอกเงินและความผิดทางอาญาซึ่งรวมถึงการคอร์รัปชั่น การจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย ดังนั้น จึงเป็นไปตามเกณฑ์ทางเทคนิคของมาตรฐาน FATF และมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับกระบวนการประเมินร่วมกันที่กำลังดำเนินอยู่ของไลบีเรีย
FIUL OIC ซึ่งขนาบข้างด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเขายกย่องคณะกรรมการระหว่างกระทรวง AML/CFT/PF แห่งชาติของไลบีเรียภายใต้ตำแหน่งประธานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและอัยการสูงสุดของสาธารณรัฐไลบีเรีย Cllr Frank Musa Dean สำหรับคำแนะนำ กระทรวงการคลังและการวางแผนพัฒนา (MFDP) ในฐานะประธานร่วม และสมาชิกธนาคารกลางแห่งไลบีเรีย (CBL) ที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อระบอบ AML/CFT/PF ของไลบีเรีย
vwgrouplitigation.com
redemptionreg.com
idiotcollective.com
careyrockland.com
southernflattrackleague.com
mantasdemudanzas.com
newyorklovesmountains.org
painkillerawareness.org
sissidebeauregard.com
chucklebrain.com
axisbanklogin.net
coloquiosdelapuntadelamona.org
klasaa.net
